Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июля 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420029, Республика Татарстан, город Казань, улица Халитова, дом 1, АО «Казанькомпрессормаш».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 20 июня 2023 года – 336 532.
Для участия в общем собрании заполненные бюллетени направили 29 акционера. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 329 232, что составляет 97,8308% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения внеочередного общего собрания имелся. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении крупной сделки.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 232 или 97,8308% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 329 044 голоса, что составляет 99,9429% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 0,0443% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 0,0085% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению ...
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, согласно п.14.11. Положения Банка России от 27 марта 2010 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до совершения сделки могут не раскрываться.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 232 или 97,8308% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 329 044 голоса, что составляет 99,9429% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 0,0443% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 0,0085% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению …
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, согласно п.14.11. Положения Банка России от 27 марта 2010 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до совершения сделки могут не раскрываться.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования по всем акционерам, принявшим участие в общем собрании:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 232 или 97,8308% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 329 044 голоса, что составляет 99,9429% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 0,0443% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 0,0085% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 199 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 333.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 333.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 033 или 21,7829% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 1 845 голосов, что составляет 90,7526% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 7,1815% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 1,3773% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ...
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, согласно п.14.11. Положения Банка России от 27 марта 2010 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до совершения сделки могут не раскрываться.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования по всем акционерам, принявшим участие в общем собрании:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 232 или 97,8308% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 329 044 голоса, что составляет 99,9429% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 0,0443% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 0,0085% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 199 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 333.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 333.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 033 или 21,7829% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 1 845 голосов, что составляет 90,7526% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 7,1815% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 1,3773% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению …
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, согласно п.14.11. Положения Банка России от 27 марта 2010 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до совершения сделки могут не раскрываться.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования по всем акционерам, принявшим участие в общем собрании:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 232 или 97,8308% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 329 044 голоса, что составляет 99,9429% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 0,0443% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 0,0085% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 199 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 333.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 333.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 033 или 21,7829% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 1 845 голосов, что составляет 90,7526% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 7,1815% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 1,3773% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению …
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, согласно п.14.11. Положения Банка России от 27 марта 2010 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до совершения сделки могут не раскрываться.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования по всем акционерам, принявшим участие в общем собрании:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 232 или 97,8308% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 329 044 голоса, что составляет 99,9429% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 0,0443% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 0,0085% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 199 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 333.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 333.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 033 или 21,7829% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 1 845 голосов, что составляет 90,7526% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 7,1815% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 1,3773% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению …
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, согласно п.14.11. Положения Банка России от 27 марта 2010 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до совершения сделки могут не раскрываться.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования по всем акционерам, принявшим участие в общем собрании:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 232 или 97,8308% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 329 044 голоса, что составляет 99,9429% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 0,0443% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 голоса, что составляет 0,0067% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20.
Решение принято.
Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 199 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 333.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 333.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 033 или 21,7829% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 1 845 голосов, что составляет 90,7526% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 7,1815% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 голоса, что составляет 1,0821% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению …
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, согласно п.14.11. Положения Банка России от 27 марта 2010 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до совершения сделки могут не раскрываться.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования по всем акционерам, принявшим участие в общем собрании:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 232 или 97,8308% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 329 044 голоса, что составляет 99,9429% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 0,0443% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 0,0085% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 199 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 333.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 333.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 033 или 21,7829% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 1 845 голосов, что составляет 90,7526% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 7,1815% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 1,3773% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению …
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, согласно п.14.11. Положения Банка России от 27 марта 2010 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до совершения сделки могут не раскрываться.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования по всем акционерам, принявшим участие в общем собрании:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 232 или 97,8308% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 329 044 голоса, что составляет 99,9429% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 0,0443% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 0,0085% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 199 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 333.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 333.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 033 или 21,7829% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 1 845 голосов, что составляет 90,7526% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 7,1815% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 1,3773% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению …
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, согласно п.14.11. Положения Банка России от 27 марта 2010 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до совершения сделки могут не раскрываться.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования по всем акционерам, принявшим участие в общем собрании:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 232 или 97,8308% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 329 044 голоса, что составляет 99,9429% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 0,0443% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 0,0085% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 199 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 333.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 333.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 033 или 21,7829% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» - 1 845 голосов, что составляет 90,7526% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 7,1815% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 1,3773% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению …
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, согласно п.14.11. Положения Банка России от 27 марта 2010 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до совершения сделки могут не раскрываться.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении крупной сделки».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 232 или 97,8308% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 329 044 голоса, что составляет 99,9429% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 0,0443% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 0,0085% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Принять решение об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения №2 от «19» мая 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022 года, заключенного между акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Клиент/Выгодоприобретатель: акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»
Существенные условия сделки:
Изложить подраздел «Лимит» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:
23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии.
Изложить п. 2.5 раздела «Нефинансовые условия» Приложения 2 Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции:
Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ИНН 7733015025), АО «ГМС Нефтемаш» (ИНН: 7204002810), АО «ГМС Ливгидромаш» (ИНН 5702000265), на уровне не превышающем 23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.
Изложить пункты 2.6 и 2.7 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения № 2 к Соглашению о выдаче гарантий пунктами 2.6 и 2.7 в следующей редакции:
2.6. Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ИНН 7733015025), АО «ГМС Нефтемаш» (ИНН: 7204002810), АО «ГМС Ливгидромаш» (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000,00 (двух миллиардов) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.
2.7. Не допускать без предварительного согласования с БАНКОМ превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ИНН 7733015025), АО «ГМС Нефтемаш» (ИНН: 7204002810), АО «ГМС Ливгидромаш» (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000,00 (двух миллиардов) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.
Все остальные существенные условия содержатся в Приложении №11 к настоящему протоколу – Дополнительном соглашении №2 от «19» мая 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022 года.
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 199 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 333.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 333.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 033 или 21,7829% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 845 голосов, что составляет 91,3819% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 7,2313% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 1,3868% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №2 от «19» мая 2023 года к договору поручительства №06501/22 от «13» сентября 2022 года между акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), заключенный в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выдаче гарантий №БГ065/22 от «13» сентября 2022 года, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Поручитель: акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»
Клиент/Выгодоприобретатель: акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Существенные условия обеспечиваемого обязательства (дополнительного соглашения №2 от «19» мая 2023 года к договору поручительства №06501/22 от «13» сентября 2022 года):
1. Внести в Договор поручительства №06501/22 от «13» сентября 2022 г. (далее – Договор поручительства) следующие изменения:
Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС», (ОГРН 1027739083580) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., заключенному между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства). Размер общей ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ составляет 2 065 000 000,00 (Два миллиарда шестьдесят пять миллионов) рублей.»
Существенные условия Дополнительного соглашения №2 от «19» мая 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ065/22 от «13» сентября 2022 года:
Изложить подраздел «Лимит» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции: 23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии.
Изложить п. 2.5 раздела «Нефинансовые условия» Приложения 2 Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции:
Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО «Казанькомпрессормаш» (ИНН 1660004878), АО «ГМС Нефтемаш» (ИНН: 7204002810), АО «ГМС Ливгидромаш» (ИНН 5702000265), на уровне не превышающем 23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.
Все остальные условия сделки содержатся в Приложении №12 к данному протоколу – Дополнительном соглашении №2 от «19» мая 2023 года к договору поручительства №06501/22 от «13» сентября 2022 года и Дополнительном соглашении №2 от «19» мая 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ065/22 от «13» сентября 2022 года.
Заинтересованными в сделке лицами признаются:
1) контролирующее лицо Общества – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (является стороной (выгодоприобретателем) по сделке);
2) косвенно контролирующее лицо Общества – АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
3) косвенно контролирующее лицо Общества – АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
4) члены совета директоров Общества Мелешкин Алексей Валерьевич, Скрынник Юрий Николаевич, Хромов Василий Владимирович (являются членами совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
5) управляющая организация Общества – ООО УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
6) лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц – АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Ливнынасос» (находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС»).
ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 199 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 333.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 333.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 033 или 21,7829% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 845 голосов, что составляет 91,3819% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 7,2313% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 1,3868% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №2 от «19» мая 2023 года к договору поручительства №12002/22 от «13» сентября 2022 года между акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), заключенный в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий №БГ120/22 от «13» сентября 2022 года, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Поручитель: акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»
Клиент / Выгодоприобретатель: акционерное общество «ГМС Нефтемаш»
Существенные условия обеспечиваемого обязательства (дополнительного соглашения №2 от «19» мая 2023 года к договору поручительства №12002/22 от «13» сентября 2022 года):
1. Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с акционерное общество «ГМС Нефтемаш» (ОГРН 1027200800868) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., заключенному между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства) Размер общей ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ составляет 2 065 000 000,00 (Два миллиарда шестьдесят пять миллионов) рублей.».
Существенные условия Дополнительного соглашения №2 от «19» мая 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ120/22 от «13» сентября 2022 года:
Изложить подраздел «Лимит» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:
23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии.
Изложить п. 2.5 раздела «Нефинансовые условия» Приложения 2 Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции:
Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ИНН 7733015025), АО «Казанькомпрессормаш» (ИНН 1660004878), АО «ГМС Ливгидромаш» (ИНН 5702000265), на уровне не превышающем 23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.
Изложить пункты 2.6 и 2.7 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения № 2 к Соглашению о выдаче гарантий пунктами 2.6 и 2.7 в следующей редакции:
2.6. Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ИНН 7733015025), АО «Казанькомпрессормаш» (ИНН: 1660004878), АО «ГМС Ливгидромаш» (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000,00 (Двух миллиардов) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.
2.7. Не допускать без предварительного согласования с БАНКОМ превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ИНН 7733015025), АО «Казанькомпрессормаш» (ИНН 1660004878), АО «ГМС Ливгидромаш» (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000,00 (Двух миллиардов) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.
Все остальные условия сделки содержатся в Приложении №13 к данному протоколу - Дополнительном соглашении №2 от «19» мая 2023 года к договору поручительства №12002/22 от «13» сентября 2022 года и Дополнительном соглашении №2 от «19» мая 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ120/22 от «13» сентября 2022 года.
Заинтересованными в сделке лицами признаются:
1) косвенно контролирующее лицо Общества – АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
2) косвенно контролирующее лицо Общества – АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
3) член совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич (является членом совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
4) управляющая организация Общества – ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
5) лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц – АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Ливнынасос» (находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС»).
ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 199 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 333.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 333.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 033 или 21,7829% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 845 голосов, что составляет 91,3819% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 146 голосов, что составляет 7,2313% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, что составляет 1,3868% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №2 от «19» мая 2023 года к договору поручительства № 0656001/22 от «21» декабря 2022 года между акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), заключенный в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному договору №0656/22 от «21» декабря 2022 года, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк/Кредитор: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Поручитель: акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»
Должник/Выгодоприобретатель: акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Существенные условия обеспечиваемого обязательства (дополнительного соглашения №2 от «19» мая 2023 года к договору поручительства №0656001/22 от «21» декабря 2022 года):
1. Внести в Договор поручительства следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.1. Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Кредитному договору от «21» декабря 2022 г. № 0656/22, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «26» января 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., заключенными между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).».
Внесенные изменения в Кредитный договор от «21» декабря 2022 г. № 0656/22 посредством заключения Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г.:
1. Внести в Кредитный договор от «21» декабря 2022 г. № 0656/22 (далее – Кредитный договор) следующие изменения:
1.1. Изложить раздел «Условия заключения Кредитной сделки» Кредитного договора в следующей редакции:
«Условия заключения Кредитной сделки
Кредитная сделка заключается и Кредиты по ней предоставляются в порядке, предусмотренном в разделе «Порядок согласования существенных условий и заключения Кредитной сделки» настоящей Таблицы, и при соблюдении следующих условий:
– предоставление ЗАЕМЩИКОМ документов, необходимых для получения Кредита (ов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями БАНКА;
– предоставление обеспечения, удовлетворяющего требованиям БАНКА;
– исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.6., п.2.7. раздела «Финансовые условия» Приложения №1 к настоящему Договору;
– на дату заключения Кредитной сделки не превышен Лимит;
– на дату заключения Кредитной сделки не выявлен любой из нижеперечисленных фактов:
а) повышение размера ключевой ставки, установленной Банком России, по отношению к ставке, установленной на дату заключения настоящего Договора;
б) наступление любого из событий, на основании которого (ых) у БАНКА возникает право на досрочное истребование Кредита (ов) по Кредитной (ым) сделке (ам) в соответствии с условиями настоящего Договора;
в) отмена Ключевой ставки Банка России либо невозможность установить ее размер в связи с принятием законодательными и/или исполнительными органами власти, в том числе Банком России или иными полномочными лицами, страны (группы стран) валюты происхождения Кредита или иными полномочными лицами соответствующих законов и/или нормативных актов, за исключением случая заключения Дополнительного соглашения о процентной ставке или установления Банком России или иным уполномоченным органом иной ставки, которая будет заменять ключевую ставку Банка России.
1.2. Раздел «Цель Кредита (ов)» пункта 1 Кредитного договора изложить в следующей редакции:
«Цель Кредита (ов)
1. Финансирование оборотного капитала, а именно осуществление ЗАЕМЩИКОМ расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением целей, указанных в п. 2.6. настоящего Договора;
2. Рефинансирование задолженности Заемщика перед другими кредитными организациями;»
1.3. Изложить пункт 2.6 Кредитного договора в следующей редакции:
«2.6. ЗАЕМЩИК не вправе использовать Кредит на следующие цели:
а) погашение своих обязательств по настоящему Договору, иным кредитам, выданным БАНКОМ;
б) погашение обязательств третьих лиц перед БАНКОМ и/или другими банками;
в) приобретение и/или погашение векселей;
г) предоставление займов третьим лицам;
д) погашение займов и иных платежей по займам третьих лиц;
е) приобретение ценных бумаг (за исключением целей, указанных в п.3 Раздела «Цель Кредита (-ов)»;
ж) осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
з) уплата комиссий и иных платежей в пользу БАНКА.»
1.4. Дополнить раздел «Финансовые условия» Приложения №1 Кредитного договора пунктом 2.7 в следующей редакции:
«2.7. Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ, между БАНКОМ и АО «ГМС Нефтемаш» (ИНН 7204002810), АО «Казанькомпрессормаш» (ИНН 1660004878), АО «ГМС Ливгидромаш» (ИНН 5702000265), на уровне не превышающем 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.».
1.5. Изложить пункт 2.5. раздела «Финансовые условия» Приложения №1 Кредитного договора в следующей редакции:
«2.5. Не заключать без письменного согласия БАНКА сделки по отчуждению имущества стоимостью более 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов от активов (ИТОГО АКТИВЫ) Компаний группы по отчетности МСФО.
Данное ограничение не распространяется на договоры, заключаемые Компаниями группы:
- в рамках своей обычной хозяйственной деятельности,
- в рамках операции между предприятиями Группы компаний, на сделки по погашению и привлечению кредитов,
- в рамках операций на сделки по выпуску и погашению облигаций,
- в рамках прочих сделок долгового финансирования, залога акций, предусмотренных условиями договоров с ПАО «СБЕРБАНК» (ИНН: 7707083893; ОГРН: 1027700132195).
Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО.».
Все остальные условия сделки содержатся в Приложении №14 к данному протоколу – Дополнительном соглашении №2 от «19» мая 2023 года к договору поручительства №0656001/22 от «21» декабря 2022 года и Дополнительном соглашении №2 от «19» мая 2023 года к Кредитному договору №0656/22 от «21» декабря 2022 года.
Заинтересованными в сделке лицами признаются:
1) контролирующее лицо Общества – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (является стороной (выгодоприобретателем) по сделке);
2) косвенно контролирующее лицо Общества – АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
3) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
4) члены совета директоров Общества Мелешкин Алексей Валерьевич, Скрынник Юрий Николаевич, Хромов Василий Владимирович (являются членами совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
5) управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
6) лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц - АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Ливнынасос» (находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июля 2023 года, протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» №1/23
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный идентификационный код ISIN - RU000A0JQMU4.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 18.07.2023г.